В США россиянину предъявили обвинения в крупном отмывании денег
В США задержали гражданина России, проживающего в штате Джорджия. По данным ведомства, 41-летний Феликс Медведев зарегистрировал в Джорджии восемь компаний - пустышек без сотрудников и обычных деловых расходов. Компании использовались для перевода 150 млн долларов с разных счетов.
В США задержали гражданина России, проживающего в штате Джорджия. Ему предъявили обвинения в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства юстиции.
По данным ведомства, 41-летний Феликс Медведев зарегистрировал в Джорджии восемь компаний. У них не было сотрудников и стандартных деловых расходов. Компании использовались для перевода $150 млн с разных счетов. Часть денег пошла на покупку золотых слитков за рубежом, считают в ведомстве.
В обвинительном заключении содержится 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт - в ведении бизнеса без лицензии.